Услуги ICIO
Международная команда цифровых следователей, юристов и аналитиков, которая работает напрямую с биржами, банками, регуляторами и правоохранительными органами.
Кому доверяют ICIO
ICIO подключают тогда, когда стандартные процедуры банка или биржи уже не работают. Нас привлекают в качестве независимого эксперта в делах, где на кону десятки миллионов долларов и репутация государственных структур.
Госорганы и регуляторы
Поддержка расследований для финансовых регуляторов, прокуратуры и киберполиции в Европе, Северной Америке и Азии.
Крупный бизнес и банки
Спецпроекты для международных банков, хедж‑фондов и публичных компаний, сталкивающихся с атакой на активы и репутацию.
Высокий риск и VIP‑клиенты
Защита цифровой идентичности и капитала для владельцев крупных состояний, семейных офисов и crypto‑founders.
Лицензии и соответствие
Работаем по международным стандартам и валидациям в финтех и кибербезопасности
ISO 27001:2022
Сертифицированные процессы управления информационной безопасностью. Ежегодные аудиты.
SOC 2 Type II
Контроль доверия по безопасности, доступности и конфиденциальности данных.
FINTRAC / FINMA Liaison
Работаем по процедурам AML/KYT с регуляторами Канады и Швейцарии.
Расследование крипто-преступлений
Трекинг транзакций в блокчейне (Bitcoin, Ethereum, Tether), деанонимизация владельцев кошельков, взаимодействие с биржами для блокировки средств.
Юридическое сопровождение
Подготовка доказательной базы для судов, представительство в уголовных делах, работа с полицией и прокуратурой в 50+ юрисдикциях.
OSINT & Цифровая разведка
Поиск цифровых следов (email, IP), анализ утечек данных, мониторинг Dark Web. AI-ускоренный поиск связей.
Корпоративная защита
Комплексный аудит ИБ, пентестинг, защита от шпионажа, расследование внутренних утечек и выявление инсайдеров.
Возврат активов
Взыскание средств через банки и суды. Работа с брокерами-мошенниками и скам-проектами.
Обучение и тренинги
Тренинги по анти-фишингу и крипто-безопасности. Симуляция атак и Red Team для IT-отделов.
Incident Response 24/7
Экстренное реагирование на взлом и вывод средств. Координация с биржами и полицией.
Dark Web Intelligence
Мониторинг даркнета на предмет утечек баз данных, доступов и фишинговых доменов.
Crypto Compliance
Настройка KYC/KYT, скрининг адресов, подготовка к проверкам регуляторов.
Эксперт-свидетель
Экспертные заключения по блокчейн-транзакциям для судов. Выступление в суде.
Anti-Fraud Design
Построение систем противодействия мошенничеству для финтех-проектов и бирж.
Обучение LEA
Программы для правоохранительных органов: расследование крипто-преступлений.
M&A Cyber Due Diligence
Технический аудит цифровых активов при сделках слияния и поглощения.
VIP Protection
Персональная цифровая защита для владельцев бизнеса и топ-менеджмента.
Crypto Advisory
Консалтинг по запуску токенов, юридической структуре и AML/CTF.
Помощь жертвам
Помощь в составлении заявлений и коммуникации с банками и биржами.
Не нашли нужную услугу?
Мы работаем с нестандартными кейсами: атаки на смарт-контракты, взломы NFT, шантаж deepfake, утечки конфиденциальной информации и многое другое.
Почему выбирают ICIO
Быстрый старт
Начинаем работу в течение 24 часов после обращения. Экстренные кейсы — в течение 1 часа.
Глобальная сеть
Офисы в Женеве, Нью-Йорке, Лондоне, Сингапуре. Прямые контакты с регуляторами и полицией.
AI-технологии
Собственная платформа ICIO Trace™ для анализа блокчейна и больших данных.